本公司及董事会悉数成员确保消息披露实质实在实、切实和完备，没有子虚纪录、误导性陈述或巨大漏掉。

　　南京埃斯顿主动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次集会通告于2023年3月3日以电话、邮件等方法发出，集会于2023年3月10日正在南京市江宁区吉印大道1888号（江宁斥地区）集会室以部门现场、部门通信表决方法召开。本次集会由董事长吴波先生主理，集会应出席董事9人，现实出席董事9人，本次集会的召开合适《中华国民共和国公法律》（以下简称“《公法律》”）及联系执法、法例以及《南京埃斯顿主动化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的法则。经审议，逐项通过如下议案：

　　为了进一步完备公法律人管束组织，设置、健康公司长效激发束缚机造，吸引和留住公司优越人才，有用地将股东长处、公司长处和中心团队片面长处相贯串，使各方合伙合心公司的永远发扬，正在填塞保证股东长处的条件下，依据收益与功勋对等的规定，许诺公司遵照《公法律》《中华国民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激发管造主见》（以下简称“《管造主见》”）等相合执法、法例和样板性文献以及《公司章程》的法则，订定《南京埃斯顿主动化股份有限公司恒久激发安放第二期暨2023年股票期权激发安放（草案）》及其摘要。

　　《南京埃斯顿主动化股份有限公司恒久激发安放第二期暨2023年股票期权激发安放（草案）》及其摘要、公司独立董事就本议案宣布的独立主张详见公司指定消息披露媒体巨潮资讯网（）。

　　为确保公司恒久激发安放第二期暨2023年股票期权激发安放（以下简称“本次激发安放”）的利市奉行，设置、健康激发与束缚机造，完备公法律人管束组织，确保公司发扬计谋和筹办方向的完成，公司遵照《公法律》《证券法》《管造主见》等相合执法、法例和样板性文献以及《公司章程》的法则贯串公司现实状况，订定了《南京埃斯顿主动化股份有限公司恒久激发安放第二期暨2023年股票期权激发安放奉行视察管造主见》。

　　《南京埃斯顿主动化股份有限公司恒久激发安放第二期暨2023年股票期权激发安放奉行视察管造主见》、公司独立董事就本议案宣布的独立主张详见公司指定消息披露媒体巨潮资讯网（）。

　　三、审议并通过《合于提请股东大会授权董事会经管恒久激发安放第二期暨2023年股票期权激发安放联系事宜的议案》

　　为确保公司本次激发安放的利市奉行，公司董事会提请股东大会授权董事会正在联系执法、法例法则的规模内经管奉行本次激发安放的相合事项，席卷但不限于：

　　（2）授权董事会正在公司展示本钱公积转增股本、派送股票盈余、股票拆细或缩股、配股等事宜时，依据本次激发安放法则的方法对股票期权数目及所涉及的标的股票数目举办相应的调节；

　　（3）授权董事会正在公司展示本钱公积转增股本、派送股票盈余、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，依据本次激发安放法则的本事对股票期权行权价钱举办相应的调节；

　　（4）授权董事会正在本次激发安放通告当日至激发对象告终股票期权立案时期，若激发对象提出离任、明晰显露放弃全盘或部门拟获授的股票期权的，有权将未现实授予、激发对象放弃的股票期权直接调减或正在本次激发安放中其他激发对象之间举办分派；

　　（5）授权董事会正在激发对象合适条目时，向激发对象授予股票期权并经管授予股票期权所必要的全盘事宜，席卷但不限于与激发对象签定《股票期权授予造定书》等；

　　（6）授权董事会对激发对象的行权资历、行权条目举办审查确认，并许诺董事会将该项权力授权薪酬与视察委员会行使；

　　（9）授权董事会经管激发对象行权所必要的全盘事宜，席卷但不限于向证券贸易所提出行权申请、向立案结算公司申请经管相合立案结算营业、点窜《公司章程》、经管公司注册本钱的调换立案等；

　　（10）授权董事会遵照公司本次激发安放的法则经管本次激发安放的调换与终止，席卷但不限于除去激发对象的行权资历，对激发对象尚未行权的股票期权予以刊出，经管已身死的激发对象尚未行权的股票期权的积累和承继事宜，终止公司本次激发安放等；

　　（11）授权董事会对公司本次激发安放举办管造和调节，正在与本次激发安放的条件相仿的条件下不按期订定或点窜本次激发安放的管造和奉行法则。但倘使执法、法例或联系囚系机构恳求该等点窜需取得股东大会或/和联系囚系机构的允许，则董事会的该等点窜务必取得相应的允许；

　　（12）授权董事会奉行本次激发安放所需的其他须要事宜，但相合文献明晰法则需由股东大会行使的权力除表。

　　2、提请公司股东大会授权董事会，就本次激发安放向相合当局、机构经管审批、立案、立案、准许、许诺等手续；签定、推广、点窜、告终向相合当局、机构、结构、片面提交的文献；点窜《公司章程》、经管公司注册本钱的调换立案；以及做出其以为与本次激发安放相合的务必、妥帖或适应的全部动作。

　　3、提请股东大会为本次激发安放的奉行，授权董事会委任财政垂问、收款银行、司帐师、讼师、证券公司等中介机构。

　　4、提请公司股东大会许诺，向董事会授权的克日与本次激发安放的有用期相仿。

　　上述授权事项，除执法、行政法例、中国证监会规章、样板性文献、本次激发安放或《公司章程》有明晰法则需由董事会决议通过的事项表，其他事项可由董事长或其授权的恰当人士代表董事会直接行使。

　　为了提升召募资金行使作用和召募资金投资回报，公司遵照募投项宗旨现实状况及公司资金需求，拟调节原召募资金行使安放，暂缓奉行“运用于医疗和手术的专用团结呆板人研造项目”，该项目尚未行使的召募资金用于收购M.A.IGMBH&CO.KG（以下简称“M.A.i.”）残余49.989%股权，此次调换涉及的召募资金约10,014.17万元（含银行利钱和现金管造收益），占本次非公斥地行股票召募资金净额的比例为12.84%。

　　同时，公司拟调换“呆板人激光焊接和激光3D打印研造项目”部门召募资金用处，拟调减募投项目投资总额中约5,500万元用于收购M.A.i.残余49.989%股权，占本次非公斥地行股票召募资金净额的比例为7.05%。

　　《合于调换部门非公斥地行股票召募资金用处的通告》详见公司指定消息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）。

　　公司独立董事对本议案宣布了独立主张，保荐机构中信证券股份有限公司对本议案宣布了核查主张。详见公司指定消息披露网站巨潮资讯网（）。

　　为填塞阐明公司现有资源的整合上风，进一步优化公司临盆结构、提升召募资金的行使效益，公司拟新增全资子公司南京埃斯顿呆板人为程有限公司行为项目奉行主体，与公司合伙奉行公司2021年度非公斥地行召募资金项目之“新一代智能化职掌平台和运用软件研造项目”的维护。

　　《合于新增部门募投项目奉行主体的通告》详见公司指定消息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）。

　　公司独立董事对本议案宣布了独立主张，保荐机构中信证券股份有限公司对本议案宣布了核查主张。详见公司指定消息披露网站巨潮资讯网（）。

　　《合于召开公司2023年第一次且自股东大会的通告》详见公司指定消息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）。

　　3、北京市中伦讼师事情所合于南京埃斯顿主动化股份有限公司恒久激发安放第二期暨2023年股票期权激发安放的执法主张书；

　　4、上海荣正企业磋商任职（集团）股份有限公司合于南京埃斯顿主动化股份有限公司恒久激发安放第二期暨2023年股票期权激发安放（草案）之独立财政垂问讲演；

　　5、中信证券股份有限公司合于南京埃斯顿主动化股份有限公司调换部门非公斥地行股票召募资金用处的核查主张；

　　6、中信证券股份有限公司合于南京埃斯顿主动化股份有限公司新增部门募投项目奉行主体的核查主张；

　　本公司及监事会悉数成员确保消息披露实质实在实、切实和完备，没有子虚纪录、误导性陈述或巨大漏掉。

　　南京埃斯顿主动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次集会通告于2023年3月3日以电话、邮件等方法发出，集会于2023年3月10日正在南京市江宁区吉印大道1888号（江宁斥地区）集会室以部门现场、部门通信表决方法召开。本次集会由监事会主席顾晓霞密斯主理，集会应出席监事3人，现实出席监事3人，本次集会的召开合适《中华国民共和国公法律》（以下简称“《公法律》”）及联系执法、法例以及《南京埃斯顿主动化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的法则。经审议，逐项通过如下议案：

　　经审核，监事会以为：公司《恒久激发安放第二期暨2023年股票期权激发安放（草案）》（以下简称“本次激发安放”）及其摘要的实质合适《公法律》《中华国民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激发管造主见》（以下简称“《管造主见》”）等联系执法、法例和样板性文献以及《公司章程》的法则。本次激发安放的奉行将有利于公司的继续发扬，不存正在损害公司及悉数股东长处情状。

　　《南京埃斯顿主动化股份有限公司恒久激发安放第二期暨2023年股票期权激发安放（草案）》及其摘要与本监事集会决议通告同日披露。详见公司指定消息披露媒体巨潮资讯网（）。

　　经审核，监事会以为：公司《恒久激发安放第二期暨2023年股票期权激发安放奉行视察管造主见》旨正在确保公司本次激发安放的利市奉行，确保本次激发安放样板运转，合适《公法律》《证券法》《管造主见》等联系执法、法例和样板性文献以及《公司章程》的法则。有利于公司的继续发扬，不存正在损害公司及悉数股东长处情状。

　　《南京埃斯顿主动化股份有限公司恒久激发安放第二期暨2023年股票期权激发安放奉行视察管造主见》详见公司指定消息披露媒体巨潮资讯网（）。

　　经审核，监事会以为：列入本次激发安放初度授予激发对象名单的职员具备《公法律》《证券法》等执法、法例和样板性文献及《公司章程》法则的任职资历，合适《管造主见》法则的激发对象条目，合适公司《恒久激发安放第二期暨2023年股票期权激发安放（草案）》及其摘要法则的激发对象规模，其行为本次激发安放激发对象的主体资历合法、有用。

　　公司将正在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，正在公司内部公示激发对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将正在填塞听取公示主张后，于股东大会审议本次激发安放前5日披露对激发对象名单的核查主张及其公示状况的证实。

　　《南京埃斯顿主动化股份有限公司恒久激发安放第二期暨2023年股票期权激发安放初度授予激发对象名单》详见公司指定消息披露媒体巨潮资讯网（）。

　　经审核，监事会以为本次召募资金用处的调换有利于提升召募资金行使作用，合适公司发扬计谋的必要，合适悉数股东的长处，实质及步伐合适《深圳证券贸易所上市公司自律囚系指引第1号——主板上市公司样板运作》等联系法例的法则，不存正在损害股东长处的状况。以是，许诺本次召募资金用处的调换。

　　《合于调换部门非公斥地行股票召募资金用处的通告》详见公司指定消息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）。

　　经审核，监事会以为：拟新增公司全资子公司南京埃斯顿呆板人为程有限公司行为项目奉行主体，与公司合伙奉行公司2021年度非公斥地行召募资金项目之“新一代智能化职掌平台和运用软件研造项目”的维护，有利于阐明公司现有资源的整合上风，进一步知足募投项目现实发展必要及将来营业发扬筹备，也许更好的有用摆设资源，提升召募资金行使作用，合适公司与悉数股东长处。本次增补部门募投项目奉行主体不存正在变相蜕变召募资金投向和损害股东长处的状况，合适联系执法法例合于上市公司召募资金行使的相合法则；本次调换的计划和审议步伐合适联系执法、法例的法则。许诺上述新增部门募投项目奉行主体事项。

　　《合于新增部门募投项目奉行主体的通告》详见公司指定消息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）。

　　2、北京市中伦讼师事情所合于南京埃斯顿主动化股份有限公司恒久激发安放第二期暨2023年股票期权激发安放的执法主张书；

　　3、上海荣正企业磋商任职（集团）股份有限公司合于南京埃斯顿主动化股份有限公司恒久激发安放第二期暨2023年股票期权激发安放（草案）之独立财政垂问讲演；

　　4、中信证券股份有限公司合于南京埃斯顿主动化股份有限公司调换部门非公斥地行股票召募资金用处的核查主张；

　　5、中信证券股份有限公司合于南京埃斯顿主动化股份有限公司新增部门募投项目奉行主体的核查主张；

　　本公司及董事会悉数成员确保消息披露实质实在实、切实和完备，没有子虚纪录、误导性陈述或巨大漏掉。

　　南京埃斯顿主动化股份有限公司（以下简称“公司”、“埃斯顿”）第四届董事会第二十四次集会、第四届监事会第十九次集会审议通过了《合于调换部门非公斥地行股票召募资金用处的议案》。现将相合状况通告如下：

　　经中国证券监视管造委员会《合于准许南京埃斯顿主动化股份有限公司非公斥地行股票的批复》（证监许可[2021]1583号）准许，并经深圳证券贸易所许诺，公司以非公斥地行方法向7名特定对象刊行国民币遍及股（A股）28,392,857股，每股面值为国民币1元，实在刊行价为28元/股，本次刊行的召募资金总额为794,999,996.00元，扣除刊行用度（不含增值税）国民币15,137,664.64元后，召募资金净额为国民币779,862,331.36元。上述召募资金到位状况仍旧中汇司帐师事情所(非常遍及合资)验证，并由其出具了《验资讲演》（中汇会验[2021]第5599号）。遵照《深圳证券贸易所上市公司自律囚系指引第1号——主板上市公司样板运作》及公司《召募资金行使管造轨造》的法则，公司对召募资金采纳了专户存储管造。

　　为了提升召募资金行使作用和召募资金投资回报，公司遵照募投项宗旨现实状况及公司资金需求，公司拟调节原召募资金行使安放，暂缓奉行“运用于医疗和手术的专用团结呆板人研造项目”，该项目尚未行使的召募资金用于收购M.A.IGMBH&CO.KG（以下简称“M.A.i.”）残余49.989%股权，此次调换涉及的召募资金约10,014.17万元（含银行利钱和现金管造收益），占本次非公斥地行股票召募资金净额的比例为12.84%。

　　同时，公司拟调换“呆板人激光焊接和激光3D打印研造项目”部门召募资金用处，拟调减募投项目投资总额中约5,500万元用于收购M.A.i.残余49.989%股权，占本次非公斥地行股票召募资金净额的比例为7.05%。

　　公司于2023年3月10日召开第四届董事会第二十四次集会，审议通过了《合于调换部门非公斥地行股票召募资金用处的议案》，公司独立董事对上述事项宣布了许诺的独立主张。该议案尚需提交股东大会审议。

　　遵照《深圳证券贸易所股票上市条例》及《公司章程》等相合法则，本次事项不组成合系贸易，亦不组成《上市公司巨大资产重组管造主见》法则的巨大资产重组。

　　股东大会是否允许本次召募资金调换事项不组成收购M.A.i.残余股权贸易设置的条件条目，如本次召募资金调换事项未能通过股东大会审议，则公司将以自有资金支拨本次贸易对价。别的，收购M.A.i.残余股权事项尚需向当局相合部分实施报批、立案和立案步伐。

　　募投项目“运用于医疗和手术的专用团结呆板人研造项目”拟斥地一款采用新型传动机构的用于医疗和手术规模的团结呆板人，结构医疗和手术呆板人墟市，以进一步扩没收司产物品种，富厚公司呆板人及智能工业单位的方向客户群。项宗旨奉行主体为埃斯顿，项目估计总投资为10,190.00万元，首要席卷研发中央尝试室维护、筑立和软件采办及装配、委表研发任职费、查究斥地付出、研发用度。本项目属于研发类型项目，研发周期36个月，项目自身并不直接形成利润。

　　截至2023年2月28日，该项目已加入召募资金499.55万元，投资进度4.90%，尚未行使的召募资金为10,014.17万元（含银行利钱和现金管造收益）。

　　募投项目“呆板人激光焊接和激光3D打印研造项目”拟将控股子公司Cloos的激光焊接办艺与公司自有的呆板人本体相贯串以完成激光焊接呆板人体例及激光3D打印手艺财富化。项目奉行主体为埃斯顿和卡尔克鲁斯呆板人科技（中国）有限公司，项目估计总投资为10,400.00万元，首要席卷研发及检测地点维护、查究斥地付出、软硬件采办及装配、项目研发奉行用度。本项目属于研发类型项目，研发周期36个月，项目自身并不直接形成利润。

　　截至2023年2月28日，该项目已加入召募资金2,104.53万元，投资进度20.24%，尚未行使的召募资金为8,600.84万元（含银行利钱和现金管造收益）。

　　中国医疗呆板人相较于欧美国度起步晚，产物还必要进程较长工夫验证，截至目前，客户的承受水准较低，墟市开辟难度高；同时，医疗呆板人与公司目挺进行的工业呆板人发扬正在手艺、墟市和产物方面有较大差异，墟市化危险高，将来贸易化拥有较大不确定性。医疗呆板人属于手艺麇集型与本钱麇集型行业，募投项目“运用于医疗和手术的专用團結呆板人研造項目”研發周期長，後續資金加入和研發勞績的告終存正在較大的不確定性，正在可估計的將來三年內無法給公司帶來經濟收益。爲了提升召募資金行使作用，聚積資源發揚公司上風營業，遵照公司現階段發揚計謀需求，經謹慎查究，擬暫緩奉行募投項目“運用于醫療和手術的專用團結呆板人研造項目”，殘余召募資金10,014.17萬元（實在金額以現實結轉時召募資金專戶余額爲准）用于收購M.A.i.殘余49.989%股權。

　　激光焊接呆板人使命站擁有精度高價錢貴的特性，目前正在國內墟市的運用普及度不高，運用場景尚不行熟，墟市化水准較低。募投項目“呆板人激光焊接和激光3D打印研造項目”研發周期較長，短期內無法給公司帶來領域化和財富化的經濟效益。爲進一步提升召募資金行使作用，優化資源擺設，遵照項目發展狀況，擬對“呆板人激光焊接和激光3D打印研造項目”舉辦部門調換，調減該項目召募資金5,500萬元用于收購M.A.i.殘余49.989%股權。公司將會遵照墟市轉折狀況連續脹動本項宗旨研發使命，並正在1-2年內告終項宗旨階段性研發，後續加入資金不敷部門由公司自有資金管理。

　　公司設置于1999年，總部坐落于德國Kronach市，首要營業爲供應以呆板人運用爲根基的，高度主動化、消息化、智能化的裝置和測試臨盆線，任職于汽車引擎和電子體例部件、半導體、航空部件和醫療器材等行業。首要客戶有法雷奧、采埃孚、英飛淩、博澤、德馬格、江森自控、福締等。

　　截至2022年12月31日，M.A.i.資産總額約3,064.47萬歐元，淨資産約540.59萬歐元；2022年1月-12月完成開業收入爲2,840.43萬歐元，淨利潤爲180.41萬歐元。（以上數據未經審計）

　　1、本次擬以現金方法收購M.A.i.49.989%股權，支撥價款爲2,140萬歐元。

　　2、本次貿易標的股權顯露，標的資産不存正在典質、質押及其他任何限度讓渡的狀況，不涉及訴訟、仲裁事項或查封、凍結等法律辦法，且不存正在妨害權屬轉動的其他狀況。

　　3、訂價根據：遵照天源資産評估有限公司（以下簡稱“天源評估”）出具的《南京埃斯頓主動化股份有限公司擬收購股權涉及的M.A.IGmbH&Co.KG股東全盤權柄價錢資産評估講演》（天源評報字[2023]第0037號），評估基准日爲2022年6月30日（德國司帳年度），以收益法的評估結果行爲評估結論，M.A.i.股東全盤權柄價錢爲4,290.566萬歐元。

　　正在此評估值的根基上，歸納琢磨M.A.i.所處行業位子、墟市領域、手藝程度、與公司的協同效應等身分，經各方填塞計劃後，本次貿易的M.A.i.49.989%股權貿易對價爲2,140萬歐元。

　　5、競業禁止條件：賣方答允正在交割日後的三年內，不正在德國境內從事任何大概直接或間接與M.A.i.有角逐營業的勾當，但收購角逐上市公司5.00%以下股權不受競業禁止條件的束縛。倘使違反造定商定的競業禁止條件，賣方須就每次違反向買方支撥15萬歐元，且不影響買方進一步辦法損害抵償和禁令挽救的權力。

　　6、非邀約條件:各賣方答允，自成交日起三年內，不主動迷惑標的公司的任何員工擺脫。倘使賣方違反上述答允，且買方發出戒備後仍連續違約的，每違約一次，則賣方須向企業支撥被羅致員工的兩年薪酬。

　　7、本錢和貿易稅：添置造定項下的公司貿易稅、公證用度以及因訂立或實施本添置造定而形成的其他用度由買方經受。貿易流程中各方産生的磋商等用度由各方自行經受。

　　8、權柄歸屬：本次股份讓渡的生效日爲2023年3月31日，生效日前,賣方享有標的股權對應的股東權柄，生效日後,買方享有標的股權對應的股東權柄。

　　近年來，國度絡續完備發揚智能創築的財富計謀，接踵出台了《“工業互聯網+平安臨盆”舉措安放（2021-2023年）》、《“十四五”智能創築發揚籌備》、《“十四五”呆板人財富發揚籌備》、《“呆板人+”運用舉措奉行計劃》等計謀或指引，加疾脹動古板創築業的智能轉型，激發工業呆板人行業發揚與更始，爲工業呆板人行業的發揚供應了明晰、廣博的墟市遠景，呆板人督促經濟社會高質地發揚的才華昭著加強。

　　目前，汽車行業已經是工業呆板人最首要的下遊運用墟市之一，通過奉行該項目，有利于整合公司正在汽車及汽車零部件行業（十分是新能源規模）的智能創築管理計劃上風，跟從國內頭部客戶合夥脹動公司海表營業結構，督促公司營業的永遠發揚，該項目擁有較好的經濟效益，合適公司發揚計謀和悉數股東的長處。

　　公司行爲國內智能創築管理計劃的當先企業，以本身具備的主動化中心部件和工業呆板人工中心上風向下遊延長，肆意結構光伏、锂電、儲能等新能源行業及其他創築行業，已爲環球大方客戶供應智能創築管理計劃。公司智能創築營業將來的發揚將緊緊盤繞公司中心上風産物睜開，保持獨性情，盤繞新興行業和頭部客戶舉辦結構，盡力于打造擁有本身奇異上風的主動化和呆板人中心産物，完成絡續晉升呆板人主動化産物角逐力的計謀發揚方向。

　　M.A.i.正在汽車零部件主動化規模擁有深重的手藝積澱和行業體會。本次貿易奉行告終後，有利于公司進一步整合股源，跟從國內頭部客戶海表拓展的步調，應用公司正在海表已有的結構以及主動化和呆板人規模的完備管理計劃上風，以公司計謀完婚客戶計謀，幫幫和任職于國內頭部客戶的海表發揚，完成共贏共滋長的公司永遠發揚方向。

　　自2017年告終對M.A.i.50.011%股權收購以後，M.A.i.籌辦狀況優秀，事迹穩步發揚。本次貿易奉行告終後，M.A.i.將成爲公司全資子公司，有利于提升公司對子公司的籌辦計劃作用，下降管造本錢與危險，進一步晉升公司的協同效應和贏余才華。同時，本次收購有利于整合公司智能創築管理計劃資源，脹動公司海表營業結構，完成滿堂價錢最大化，繼續加強公司角逐力，合適公司發揚計謀和悉數股東的長處。

　　本次收購貿易對方爲境表天然人，貿易標的爲境表控股子公司的殘余股權，正在股權交割流程中，若各方因計謀、墟市、執法、平安等百般弗成估計或弗成抗力身分未能實施合同商定的負擔，本次收購的奉行將存正在不確定性。

　　本次收購涉及境表投資，尚需實施中國和德國當局聯系部分的立案或審批步伐，該聯系步伐是本次收購的條件條目，本次收購存正在主管部分審批無法通過的危險。

　　對待本次投資流程中大概展示的百般危險，公司將會踴躍采納相應的對策和辦法舉辦職掌和化解。

　　公司獨立董事查閱了聯系材料，並宣布了如下主張：經審核，咱們以爲公司本次召募資金用處調換是著眼于公司滿堂發揚結構而做出的認真決斷，有利于提升召募資金行使作用和召募資金投資回報，有利于整合公司智能創築管理計劃資源，脹動公司海表營業結構，督促公司營業的永遠發揚，合適公司發揚計謀和悉數股東的長處。實質及步伐合適《深圳證券貿易所上市公司自律囚系指引第1號——主板上市公司樣板運作》等聯系法則。以是，咱們許諾本次調換部門召募資金用處的事項並提交公司股東大會審議。

　　監事會于2023年3月10日正在公司召開第四屆監事會第十九次集會審議並通過了《合于調換部門非公斥地行股票召募資金用處的議案》並宣布了如下主張：經審核，監事會以爲本次召募資金用處的調換有利于提升召募資金行使作用，合適公司發揚計謀的必要，合適悉數股東的長處，實質及步伐合適《深圳證券貿易所上市公司自律囚系指引第1號——主板上市公司樣板運作》等聯系法例的法則，不存正在損害股東長處的狀況。以是，許諾本次召募資金用處的調換。

　　保薦機構查閱了公司本次調換部門非公斥地行股票召募資金用處涉及的董事會決議、監事會決議、獨立董本家兒張等相合文獻，並宣布如下核查主張：

　　1、本次調換部門非公斥地行股票召募資金用處仍舊實施了須要的審批步伐，經公司第四屆董事會第二十四次集會、第四屆監事會第十九次集會審議通過，獨立董事均宣布了明晰的許諾主張。公司本次調換部門非公斥地行股票召募資金用處事項尚需提交公司股東大會審議。

　　2、本次調換部門非公斥地行股票召募資金用處用于收購M.A.i.殘余股權，通過整合公司智能創築管理計劃資源，協同頭部客戶脹動公司海表營業結構，有利于晉升公司主動化和呆板人中心産物角逐力，督促公司營業的永遠發揚。

　　保薦機構許諾本次調換部門非公斥地行股票召募資金用處並提交公司股東大會審議。

　　4、中信證券股份有限公司合于南京埃斯頓主動化股份有限公司調換部門非公斥地行股票召募資金用處的核查主張；

　　本公司及董事會悉數成員確保消息披露實質實在實、切實和完備，沒有子虛紀錄、誤導性陳述或巨大漏掉。

　　南京埃斯頓主動化股份有限公司（以下簡稱“公司”“埃斯頓”）于2023年3月10日召開了第四屆董事會第二十四次集會、第四屆監事會第十九次集會，分散審議通過了《合于增補部門募投項目奉行主體的議案》，爲填塞闡明公司現有資源的整合上風，進一步優化公司臨盆結構、提升召募資金的行使效益，擬新增公司全資子公司南京埃斯頓呆板人爲程有限公司（以下簡稱“埃斯頓呆板人”）行爲項目奉行主體，與公司合夥奉行公司2021年度非公斥地行召募資金項目之“新一代智能化職掌平台和運用軟件研造項目”的維護，本議案無需提交公司股東大會審議，現就聯系事項通告如下：

　　經中國證券監視管造委員會出具的《合于准許南京埃斯頓主動化股份有限公司非公斥地行股票的批複》（證監許可[2021]1583號）准許，公司以非公斥地行方法向7名特定對象刊行國民幣遍及股（A股）28,392,857股，每股面值爲國民幣1元，實在刊行價爲28元/股，本次刊行的召募資金總額爲794,999,996.00元，扣除刊行用度（不含增值稅）國民幣15,137,664.64元後，召募資金淨額爲國民幣779,862,331.36元。上述召募資金到位狀況仍舊中彙司帳師事情所(非常遍及合資)驗證，並由其出具了《驗資講演》（中彙會驗[2021]第5599號）。遵照《深圳證券貿易所上市公司樣板運作指引》及公司《召募資金行使管造軌造》的法則，公司對召募資金采納了專戶存儲管造。

　　遵照本公司《非公斥地行A股股票之刊行狀況講演書暨上市通告書》中披露的召募資金用處，本次非公斥地行召募資金將用于投資維護以下項目：

　　公司2021年度非公斥地行召募資金項目之“新一代智能化職掌平台和運用軟件研造項目”的原奉行主體爲埃斯頓。爲填塞闡明公司現有資源的整合上風，進一步優化公司臨盆結構，知足募投項目現實發展必要及將來營業發揚籌備，擬增補全資子公司埃斯頓呆板人工上述募投項目奉行主體，與埃斯頓合夥奉行項目維護。

　　公司將遵照召募資金管造的懇求，爲本次新增募投項宗旨奉行主體埃斯頓呆板人開立召募資金專用賬戶。同時，公司近期將與埃斯頓呆板人、保薦機構、存放召募資金的銀行締結《召募資金四方囚系造定》，對召募資金的存放和行使狀況舉辦囚系。

　　籌辦規模：以呆板人及工業呆板人成套體例爲主的聯系産物（含FTL柔性臨盆線創築、筆直多合節工業呆板人、焊接呆板人及其焊接安裝築立）、築立和工程集成項宗旨研發、臨盆和發賣,並供應聯系配套任職;自營和代庖種種商品和手藝的進出口營業（國度控造公司籌辦或禁止進出口的商品和手藝除表）;軟件斥地、臨盆、發賣、手藝任職、庇護。

　　本次擬新增公司全資子公司埃斯頓呆板人行爲“新一代智能化職掌平台和運用軟件研造項目”奉行主體，將有利于加疾該募投項宗旨奉行維護，提升召募資金的行使作用。除上述增補募投項宗旨奉行主體表，該募投項宗旨投資總額、召募資金加入、奉行處所、維護實質等不産生轉折。本次調換未實際蛻變召募資金用處，不會對募投項宗旨奉行形成晦氣影響，不存正在變相蛻變召募資金投向和損害股東長處的情狀。公司將苛刻遵從《深圳證券貿易所上市公司自律囚系指引第1號——主板上市公司樣板運作》等聯系執法、法例和樣板性文獻以及公司《召募資金行使管造軌造》的懇求，科學、合理計劃，強化召募資金行使的內部與表部監視，提升召募資金行使效益，完成公司與悉數投資者長處的最大化。

　　公司于2023年3月10日召開了第四屆董事會第二十四次集會，審議通過了《合于增補部門募投項目奉行主體的議案》，公司監事會、獨立董事以及保薦機構宣布了明晰的許諾主張。

　　遵照《深圳證券貿易所上市公司自律囚系指引第1號——主板上市公司樣板運作》等聯系執法、法例和樣板性文獻以及公司《召募資金行使管造軌造》的懇求，本議案毋庸提交公司股東大會審議。

　　擬新增公司全資子公司埃斯頓呆板人行爲項目奉行主體，與公司合夥奉行公司2021年度非公斥地行召募資金項目之“新一代智能化職掌平台和運用軟件研造項目”的維護，有利于闡明公司現有資源的整合上風，合適公司現實發展項目必要和項目及將來營業發揚籌備，不會對募投項宗旨奉行形成實際性的影響。公司此次新增募投項目奉行主體，合適《深圳證券貿易所上市公司自律囚系指引第1號——主板上市公司樣板運作》以及公司《召募資金行使管造軌造》等法則，並實施了須要的審批步伐，不存正在蛻變或變相蛻變召募資金投向和損害悉數股東十分是中幼股東長處的狀況，許諾上述新增部門募投項目奉行主體事項。

　　擬新增公司全資子公司埃斯頓呆板人行爲項目奉行主體，與公司合夥奉行公司2021年度非公斥地行召募資金項目之“新一代智能化職掌平台和運用軟件研造項目”的維護，有利于闡明公司現有資源的整合上風，進一步知足募投項目現實發展必要及將來營業發揚籌備，也許更好的有用擺設資源，提升召募資金行使作用，合適公司與悉數股東長處。本次增補部門募投項目奉行主體不存正在變相蛻變召募資金投向和損害股東長處的狀況，合適聯系執法法例合于上市公司召募資金行使的相合法則；本次調換的計劃和審議步伐合適聯系執法、法例的法則。監事會許諾上述新增部門募投項目奉行主體事項。

　　公司新增部門募投項目奉行主體事項仍舊公司第四屆董事會第二十四次集會和第四屆監事會第十九次集會審議通過，且獨立董事已宣布明晰許諾的獨立主張，本次新增部門募投項目奉行主體事項依法實施了須要的計劃步伐。公司新增部門募投項目奉行主體事項合適《證券刊行上市保薦營業管造主見》、《深圳證券貿易所上市公司自律囚系指引第1號——主板上市公司樣板運作》、《上市公司囚系指引第2號——上市公司召募資金管造和行使的囚系懇求》等聯系執法、法例和樣板性文獻的法則，不存正在變相蛻變召募資金行使用處的情狀，不影響召募資金投資安放的平常舉辦。

　　4、中信證券股份有限公司合于南京埃斯頓主動化股份有限公司新增部門募投項目奉行主體的核查主張。

　　獨立董事湯文成確保向本公司供應的消息實質確實、切實、完備，沒有子虛紀錄、誤導性陳述或巨大漏掉。

　　1、本次搜集表決權爲依法公然搜集，搜集人湯文成先生合適《中華國民共和國證券法》第九十條、《上市公司股東大會條例》第三十一條、《公然搜集上市公司股東權力管造暫行法則》第三條法則的搜集條目。

　　遵照中國證券監視管造委員會（以下簡稱“中國證監會”）宣告的《上市公司股權激發管造主見》（以下簡稱“《管造主見》”）的相合法則，並依據南京埃斯頓主動化股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）其他獨立董事的委托，獨立董事湯文成先生行爲搜集人就公司擬于2023年3月27日召開的2023年第一次且自股東大會審議的公司恒久激發安放第二期暨2023年股票期權激發安放（以下簡稱“本激發安放”）聯系議案向公司悉數股東公然搜集委托投票權。

　　中國證監會、深圳證券貿易所及其他當局部分未對本通告所述實質確實性、切實性和完備性宣布任何主張，對本通告的實質不負有任何義務，任何与之相反的声明均属子虚不实陈述。

　　自己汤文成行为搜集人，依据《管造主见》的相合法则和其他独立董事的委托，就公司拟召开的2023年第一次且自股东大会中审议的公司恒久激发安放第二期暨2023年股票期权激发安放联系议案搜集股东委托投票权而创造并签定本通告。搜集人确保本通告不存正在子虚纪录、误导性陈述或巨大漏掉，并对其确实性、切实性、完备性经受稀少和连带的执法义务；确保不会应用本次搜集投票权从事秘闻贸易、垄断墟市等证券讹诈勾当。

　　本次搜集委托投票权举措以无偿方法公然举办，正在公司指定的消息披露媒体上颁布。本次搜集举措完整基于搜集人行为独立董事的职责，所颁布消息未有子虚、误导性陈述。

　　搜集人本次搜集委托投票权已得到公司其他独立董事许诺，搜集人已签定本讲演书，本讲演书的实施不会违反执法法例、《南京埃斯顿主动化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司内部轨造中的任何条件或与之形成冲突。本讲演书仅供搜集人本次搜集投票权之宗旨行使，不得用于其他任何宗旨。

　　汤文成，1958年出生，中国国籍，无恒久境表居留权，博士查究生学历，讲授职称。1982年2月卒业于南京工学院（现东南大学）留校任教至今，兼任大树智能(430607.NQ)独立董事。现任三江学院呆滞与电气工程学院院长，公司第四届董事会独立董事。

　　2、截止本通告披露日，搜集人未持有公司股份，未因证券违法动作受四处罚，未涉及与经济纠缠相合的巨大民事诉讼或仲裁。

　　3、搜集人与其首要直系支属未就本公司股权相合事项告终任何造定或放置；其行为本公司独立董事，与本公司董事、监事、高级管造职员、持股5%以上股东、现实职掌人及其合系人之间不存正在合系合联，搜集人与本次搜集表决权涉及的提案之间不存正在任何利害合联。

　　4、搜集人的主体资历合适联系执法、行政法例、部分规章、样板性文献和《公司章程》等的法则。

　　由搜集人针对2023年第一次且自股东大会中审议的如下议案向公司悉数股东公然搜集委托投票权：

　　（3）《合于提请股东大会授权董事会经管恒久激发安放第二期暨2023年股票期权激发安放联系事宜的议案》。

　　搜集人仅就股东大会部门提案搜集表决权，如被搜集人或其代庖人正在委托搜集人对上述联系提案行使表决权的同时，明晰对本次股东大会其他提案的投票主张的，可由搜集人按其主张代为表决。

　　合于本次股东大会召开的实在状况，详见公司于深圳证券贸易所网站（）及巨潮资讯网（）同日披露的《合于召开公司2023年第一次且自股东大会的通告》（通告编号：2023-011）。

　　搜集人行为本公司独立董事，出席了2023年3月10日召开的公司第四届董事会第二十四次集会，并对本次董事会审议的《合于公司及其摘要的议案》《合于公司的议案》《合于提请股东大会授权董事会经管恒久激发安放第二期暨2023年股票期权激发安放联系事宜的议案》均投了许诺票，并对子系议案宣布了独立主张。

　　搜集人以为：公司奉行本次激发安放有利于进一步完备公法律人管束组织，设置、健康公司长效激发束缚机造，加强公司管造团队和骨干员工对完成公司继续、矫健发扬的义务感、责任感，从而晋升公司事迹，确保公司将来发扬计谋和筹办方向的完成，有利于公司的继续发扬，不会损害公司及悉数股东的长处。

　　搜集人根据我国现行执法、法例、样板性文献以及《公司章程》的法则订定了本次搜集投票权计划，其实在实质如下：

　　（一）搜集对象：截止2023年3月20日下昼贸易完了后，正在中国证券立案结算有限义务公司深圳分公司立案正在册并经管了出席集会立案手续的公司悉数股东。

　　（三）搜集方法：采用公然方法正在中国证监会指定的消息披露网站巨潮资讯网（）上颁布通告举办委托投票权搜集举措。

　　第一步：搜集对象决断委托搜集人投票的，其应按本通告附件确定的方式和实质逐项填写《南京埃斯顿主动化股份有限公司独立董事公然搜集委托投票权授权委托书》（以下简称“授权委托书”）。

　　第二步：委托投票股东向搜集人委托的公司董事会办公室提交自己签定的授权委托书及其他联系文献；本次搜集委托投票权由公司证券部签收授权委托书及其他联系文献：

　　1、委托投票股东为法人股东的，其应提交法人开业牌照复印件、法定代表人身份表明原件、授权委托书原件、股票账户卡；法人股东按本条法则的全部文献应由法定代表人逐页署名并加盖股东单元公章；

　　2、委托投票股东为片面股东的，其应提交自己身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡；

　　3、授权委托书为股东授权他人签定的，该授权委托书该当经公证陷阱公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东自己或股东单元法定代表人签定的授权委托书不必要公证。

　　第三步：委托投票股东按上述第二步恳求备妥联系文献后，应正在搜集工夫内将授权委托书及联系文献采纳专人投递或挂号信函或特疾专递方法并按本通告指定所在投递；采纳挂号信或特疾专递方法的，收到工夫以公司证券部收到工夫为准。

　　请将提交的全盘文献予以稳妥密封，说明委托投票股东的干系电话和干系人，并正在明显名望标明“独立董事公然搜集委托投票权授权委托书”。

　　公司延聘的讼师事情所见证讼师将对法人股东和片面股东提交的前述所列示的文献举办表面审核。经审核确认有用的授权委托将由见证讼师提交搜集人。

　　（五）委托投票股东提交文献投递后，经审核，全盘知足下述条目的授权委托将被确以为有用：

　　3、股东已按本通告附件法则方式填写并签定授权委托书，且授权实质明晰，提交联系文献完备、有用；

　　（六）股东将其对搜集事项投票权反复授权委托给搜集人，但其授权实质纷歧样的，股东最终一次签定的授权委托书为有用，无法推断签定工夫的，以最终收到的授权委托书为有用。对统一事项不行多次举办投票。展示多次投票的（含现场投票、委托投票、汇集投票），以第一次投票结果为准。

　　（七）股东将搜集事项投票权授权委托给搜集人后，股东能够亲身或委托代庖人出席集会。

　　1、股东将搜集事项投票权授权委托给搜集人后，正在现场集会立案工夫截止之前以书面方法昭示裁撤对搜集人的授权委托，则搜集人将认定其对搜集人的授权委托主动失效；

　　2、股东将搜集事项投票权授权委托给搜集人以表的其他人立案并出席集会，且正在现场集会立案工夫截止之前以书面方法昭示裁撤对搜集人的授权委托的，则搜集人将认定其对搜集人的授权委托主动失效；

　　3、股东应正在提交的授权委托书中明晰其对搜集事项的投票指示，并正在许诺、抗议、弃权膺选其一项，拣选一项以上或未拣选的，则搜集人将认定其授权委托无效。

　　（九）因为搜集投票权的非常性，对授权委托书奉行审核时，仅对股东遵照本通告提交的授权委托书举办表面审核，错误授权委托书及联系文献上的署名和盖印是否确为股东自己署名或盖印或该等文献是否确由股东自己或股东授权委托代庖人发出举办实际审核。合适本讲演书法则表面要件的授权委托书和联系表明文献均被确以为有用。

　　自己/本公司行为委托人确认，正在签定本授权委托书前已卖力阅读了搜集人工本次搜集投票权创造并通告的《南京埃斯顿主动化股份有限公司独立董事合于公然搜集表决权的通告》全文、《合于召开公司2023年第一次且自股东大会的通告》及其他联系文献，对本次搜集投票权等联系状况已填塞领会。

　　正在现场集会报到立案之前，自己/本公司有权随时按独立董事公然搜集委托投票权通告确定的步伐撤回本授权委托书项下对搜集人的授权委托，或对本授权委托书实质举办点窜。

　　自己/本公司行为授权委托人，兹授权委托南京埃斯顿主动化股份有限公司独立董事汤文成先生行为自己/本公司的代庖人出席南京埃斯顿主动化股份有限公司2023年第一次且自股东大会，将所持南京埃斯顿主动化股份有限公司全盘股份对应的投票权委托给汤文成先生行使，并按本授权委托书指示对以下集会审议事项行使投票权。

　　注：此委托书表决符号为“√”，请遵照授权委托人的自己主张，对上述审议项拣选许诺、抗议或弃权并正在相应表格内打勾，三者中只可选其一，拣选逾越一项或未拣选的，则视为其授权委托无效。

　　本公司及董事会悉数成员确保消息披露实质实在实、切实和完备，没有子虚纪录、误导性陈述或巨大漏掉。

　　遵照南京埃斯顿主动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次集会决议，公司决断召开2023年第一次且自股东大会，现将相合事项通告如下：

　　3.集会召开的合法性、合规性：公司第四届董事会第二十四次集会审议通过了《合于倡导召开公司2023年第一次且自股东大会的议案》，本次股东大会的召开合适相合执法、法例、部分规章、样板性文献、深圳证券贸易所营业条例和《公司章程》的法则。

　　汇集投票工夫为：2023年3月27日。此中，通过深圳证券贸易所贸易体例举办汇集投票的实在工夫为：2023年3月27日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券贸易所互联网投票体例投票的实在工夫为：2023年3月27日9:15-15:00。

　　公司将通过深圳证券贸易所贸易体例和互联网投票体例（）向悉数股东供应汇集表面的投票平台，股东能够正在汇集投票工夫内通过上述体例行使表决权。

　　公司股东投票表决时，只可拣选现场投票（现场投票能够委托代庖人代为投票）和汇集投票中的一种表决方法，倘使统一表决权展示反复投票表决的，以第一次投票结果为准。此中，汇集投票蕴涵证券贸易体例和互联网体例两种投票方法，统一股份只可拣选此中一种方法。

　　委托独立董事投票：独立董事汤文成受其他独立董事的委托行为搜集人，就公司拟于2023年3月27日召开的2023年第一次且自股东大会的相合议案向公司悉数股东搜集投票权，详见公司《独立董事合于公然搜集表决权的通告》。

　　（1）于股权立案日2023年3月20日（礼拜一）下昼收市时正在中国结算深圳分公司立案正在册的公司悉数股东均有权出席股东大会，并能够以书面表面委托代庖人出席集会和插手表决，该股东代庖人不必是本公司股东（授权委托书附后）。

　　8.股东插手现场集会，请带领联系证件或委托书原件，不然不行插手现场集会。

　　上述议案仍旧公司第四届董事会第二十四次集会审议并通过，详情请见公司于2023年3月11日正在指定披露媒体巨潮资讯网（）的通告。

　　1、议案1至议案3为十分决议事项，须经出席股东大会的股东（席卷股东代庖人）所持表决权的2/3以上通过；拟出席恒久激发安放第二期暨2023年股票期权激发安放的股东对议案1至议案3回避表决。

　　2、遵照中国证券监视管造委员会《上市公司股东大会条例》（2022年修订）的恳求，以上议案为影响中幼投资者长处的巨大事项，需对中幼投资者的表决稀少计票并披露。

　　遵照中国证监会《上市公司股权激发管造主见》相合法则，上市公司股东大会审议股权激发安放的，上市公司独立董事该当向公司悉数股东搜集投票权。

　　以是，遵照该主见及其他独立董事的委托，公司独立董事汤文成行为搜集人向公司悉数股东搜集对本次股东大会审议事项的投票权。相合搜集投票权的工夫、方法、步伐等实在实质详见同日刊载的《独立董事合于公然搜集表决权的通告》。

　　公司股东如拟委托公司独立董事汤文成正在本次股东大会上就通告中的联系议案举办投票，请填写《南京埃斯顿主动化股份有限公司独立董事公然搜集委托投票权授权委托书》，并于本次现场集会立案工夫截止之前投递。

　　2、集会立案处所：南京市江宁经济斥地区吉印大道1888号公司证券与投资部。

　　（1）合适条目的法人股东的法定代表人持加盖单元公章的法人开业牌照复印件、法人股东账户卡、自己身份证到公司经管立案手续；若委托代庖人出席的，代庖人应持加盖单元公章的法人开业牌照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和自己身份证到公司立案；

　　（2）合适条目的天然人股东应持股东账户卡等股东身份书面表明、自己身份证到公司立案；若委托代庖人出席集会的，代庖人应持股东账户卡等股东身份书面表明、授权委托书和自己身份证到公司立案；

　　（3）异地股东可用邮件或信函方法立案。法人股东持开业牌照复印件、股东账户卡等股东身份书面表明、持股清单、法人代表表明书或法人代表委托书，出席人身份证立案。股东请留神填写《股东大会参会回执》（附件二），以便立案确认。传线前投递公司证券与投资部，以便立案确认。

　　本次股东大会，股东能够通过深交所贸易体例和互联网投票体例（所在为）插手投票，汇集投票的实在操作流程见附件一。

　　干系所在：南京市江宁经济斥地区吉印大道1888号（邮政编码：211106）

　　3、出席集会的股东及股东代庖人，请于会前半幼时带领联系证件原件，到会场经管立案手续。

　　4、汇集投票时期，如汇集投票体例遇突发巨大变乱的影响，则本次股东大会的过程按当日通告举办。

　　4、北京市中伦讼师事情所合于南京埃斯顿主动化股份有限公司恒久激发安放第二期暨2023年股票期权激发安放的执法主张书；

　　5、上海荣正企业磋商任职（集团）股份有限公司合于南京埃斯顿主动化股份有限公司恒久激发安放第二期暨2023年股票期权激发安放（草案）之独立财政垂问讲演；

　　6、中信证券股份有限公司合于南京埃斯顿主动化股份有限公司调换部门非公斥地行股票召募资金用处的核查主张；

　　附件三：南京埃斯顿主动化股份有限公司2023年第一次且自股东大会授权委托书。

　　（1）对待本次股东大会的议案（均为非累积投票议案），填报表决主张，许诺、抗议、弃权。

　　（2）股东对总议案举办投票，视为对除累积投票议案表的其他全部议案表达一样主张。

　　正在股东对统一议案展示总议案与分议案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决主张为准，其他未表决的议案以总议案的表决主张为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决主张为准。

　　1、互联网投票体例投票的实在工夫为：2023年3月27日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票体例举办汇集投票，需依据《深圳证券贸易所投资者汇集任职身份认证营业指引（2016年修订）》的法则经管身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所投资者任职暗码”。实在的身份认证流程可登录互联网投票体例条例指引栏目查阅。

　　3、股东遵照获取的任职暗码或数字证书，可登正在法则工夫内通过深交所互联网投票体例举办投票。

　　截至2023年3月20日，本单元（片面）持有埃斯顿（代码：002747）股票

　　自己（本单元）行为南京埃斯顿主动化股份有限公司股东，截至2023年3月20日，自己（本单元）持有埃斯顿（代码：002747）股票股，兹授权委托先生/密斯代表自己/本单元出席于2023年3月27日（礼拜一）下昼14:00召开的南京埃斯顿主动化股份有限公司2023年第一次且自股东大会，并代表自己/本单元按照以下指示对下列议案投票。自己/本单元对本次集会表决事项未作实在指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由自己/本单元经受。

　　1、上述审议事项，委托人可正在“许诺”、“抗议”、“弃权”方框内划“√”，做出投票指示。该议案不拣选的，视为弃权。如统一议案正在许诺和抗议都打√，视为废票。

　　2、委托人工法人（或其他结构）股东的，应加盖法人单元印章并由法定代表人（承当人/委派代表）署名。

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